Los investigadores encuentran una nueva forma para que los criminales puedan lavar dinero usando Bitcoin

Los investigadores encuentran una nueva forma para que los criminales puedan lavar dinero usando Bitcoin

Los criminales podrían usar la „Minería Exclusiva“ para hacer pasar su lavado de dinero como ingresos de la minería de Bitcoin…

  • La minería exclusiva podría utilizarse para lavar Bitcoin.
  • Funciona permitiendo sólo a ciertos mineros procesar las tasas de transacción.
  • También podría utilizarse para iniciar toda una industria en torno a la minería exclusiva.

Investigadores del Laboratorio de Investigación Blockchain en Hamburgo han esbozado una nueva forma de lavar dinero en la cadena de bloques: „Minería exclusiva“.

Así es como funciona la minería exclusiva, según el artículo del Dr. Elias Strehle del Laboratorio de Investigación Blockchain y Lennar Ante de la Universidad de Hamburgo, publicado el viernes:

Alguien realiza una transacción a través de un canal privado y le da a un solo minero, o pool minero, el derecho exclusivo de confirmar esa transacción y ganar criptocracia como recompensa. Estos se añaden a la cadena de bloqueo, al igual que las transacciones regulares.

Esto es diferente de lo que suele suceder: si alguien hace una transferencia de Bitcoin Up todo el mundo en la red puede intentar extraerlo para ganar su recompensa de Bitcoin.

Strehle dijo a Decrypt que no es el primero en proponer el concepto, pero que su investigación es la primera vez que se describe en un artículo académico.

¿Cómo podría la minería exclusiva ser usada por los criminales?

Entonces, ¿cómo puede la tecnología, como menciona el documento, ser usada para „camuflar las transferencias de riqueza como costos de transacción para evadir impuestos o lavar dinero“?

Imagina que eres un oscuro barón de la droga y necesitas lavar tus millones de Bitcoin. Usted envía algo de Bitcoin a un minero exclusivo – que usted controla – y consigue que ese minero cobre una absurdamente alta tarifa de transacción.

Entonces el minero exclusivo toma el Bitcoin que ha recibido como recompensa por procesar esta costosa transacción a un intercambio de moneda criptográfica y lo cambia por moneda fiduciaria. Parece legítimo ya que son ingresos obtenidos de la minería de Bitcoin. Entonces el minero exclusivo le da la moneda fiduciaria al jefe de la mafia.

Y el rastro del dinero desaparece.

Los investigadores dicen que la minería exclusiva es bastante difícil de detectar y no puede ser fácilmente resuelta – está aquí para quedarse.

¿Pero es probable que sea usado por los lavadores de dinero?
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„No lo he encontrado“, dijo a Decrypt Rich Sanders, CEO de la firma de investigaciones de cadenas de bloqueo CipherBlade.

„Me he encontrado con los servicios mineros como una metodología de lavado, pero es FAR menos compleja técnicamente – es más como un depósito para [la piscina minera] NiceHash, que, desde una perspectiva funcional, será equivalente a un depósito en un intercambiador (cambiando una moneda por otra para el salto de cadena)“, dijo, añadiendo que es una técnica „interesante“ pero más probable que sea empleada por usuarios sofisticados.

„Esta no va a ser una ruta, digamos, que una persona divorciada vaya a usar – al menos, no ahora. Es demasiado técnico, así que a menos que alguien haga una solución llave en mano, dudo que veamos mucho de ello.“

Usos legítimos para la minería exclusiva

Hay otros usos legítimos para la minería exclusiva, dijo Strehle. Abre todo un nuevo mercado para la minería privada: Imagine si usted pagara a un minero una tarifa plana para procesar su transacción para evitar los volátiles costes de la minería o para asegurarse de que ninguno de sus mineros se desviara y tratara de meterse con la cadena de bloques.

„Mi intuición es que esto será cada vez más importante a medida que las recompensas por bloques disminuyan en Bitcoin y Ethereum y los mineros tengan que encontrar cada vez más otras formas de asegurar sus ingresos“, dijo Strehle. Convertirse en el minero exclusivo de un intercambio podría ser bueno para el negocio.

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